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操纵近4000只美股获利2.2亿 18位中国交易商名单曝光

时间:2019-10-26 08:31:51 来源:恒达平台主管 浏览: 131次

操縱近4000隻美股獲利2.2億,18位中國交易商名單曝光!大本營位於山東,有交易員在A股公司任職?

來源:e公司官微

原創: 證券時報·e公司

通過100多個單獨賬戶,操縱超過3900傢在美國上市的證券,從而獲得3100萬美元的非法利潤。近期,美國證券交易委員會對18個交易商進行指控,理由為涉嫌操縱股市。

這是近年來,美國股市較大的操控市場犯罪案件。目前A股的上市公司數量逾3700傢,也就是說,該交易團夥涉嫌操縱的美國證券,已經超過瞭A股所有上市公司的數量。

而該交易團夥來自中國,其中大本營位於山東。目前,交易團夥相關資產已遭凍結。這18個中國交易商是誰?涉嫌通過哪些手段操縱股市?美國證券交易委員會向證券時報e公司提供瞭詳細的指控材料,上述疑問逐漸浮出水面。

6年操縱近4000隻美國證券

e公司記者獲悉,18個交易商操縱市場,還要追溯到6年前。至少從2013年8月開始至今,該交易團夥參與瞭市場操縱計劃,利用幾傢不同經紀公司的數十個賬戶,人為地影響許多公開交易證券的價格,以制造特定股票交易活動假象,從而使他們能夠通過人為地提高或壓低股票價格獲取非法利潤。

該交易團夥主要操縱的是低成交量的股票。在操縱特定公開交易股票的價格時,通常至少使用兩個經紀賬戶。具體而言,這些交易者利用多頭賬戶,發出多個小量賣出指令來打壓股票價格,再使用一系列不同賬戶,以人為操控的低價買入更多數量的股票。當累計一定頭寸後,這些交易者發佈一些少量買入指令來推動股價,從而操控價格賣出所持股票獲利。

通過這些指令,交易者成功實現對股價的操控。在6年的時間裡,這批交易者共獲得3100萬美元的非法所得,約合2.2億人民幣。涉及被操縱的美國證券數量超過3900隻。

對此,美國證券交易委員會根據相關法律,對這些來自中國的交易者提起訴訟。委員會尋求緊急措施,包括針對進一步違反聯邦證券法的行為設立臨時保護令和緊急資產凍結,以保存必要的資產。委員會還要求立即說明情況、發出遣返令、加快發現證據和發出證據保全令,以便根據案情及時解決問題。

此外,委員會還將尋求對交易者的進一步制裁。包括對相關被告發出永久禁令,禁止他們從事相關交易行為;歸還非法所得,對被告實施金錢懲罰;以及其它法院認為公正和適當的措施。

交易團夥背景曝光 坐莊大本營位於山東

18個涉嫌操縱美國市場的中國交易商到底是誰?

e公司記者就此向美國證券交易委員會進行咨詢,並獲得其提供的詳細材料,交易者的身份背景隨之曝光。該材料顯示,其中甚至有交易者在A股上市公司任職。對此,山東有知情人士也就此回應瞭e公司記者。

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